- Примерно 1 год за новым клиентом банка следит Росфинмониторинг.
- ОТРАСЛИ к которым повышенное внимание:
- -консалтинг, туризм, торговля древесиной, строительство, грузоперевозки, металлом, оптовая продажа зерна, продажа автомобилей.
- ПРИЗНАКИ, вызывающие подозрения банка:
- -платежи приходят и уходят в один день;
- -минимальная налоговая нагрузка;
- -неуплата налогов;
- -отсутствие экономического смысла платежей;
- -вход в банк-онлайн несвязанных между собой клиентов с одного IP-адреса или устройства.
- СОВЕТЫ:
- -пытаться провести ещё раз заблокированный платёж;
- -всегда оспаривать претензии банка;
- -иметь документы, экономически обосновывающие платежные операции.
