Изменения в октябре 2021 года

Усилился банковский контроль, в частности подозрительными считаются такие операции:
— приобрели или продавали цифровую валюту
— сняли наличные деньги, полученные в форме субсидии
— внесли на счёт наличные деньги, источник которых вызывает подозрение
— снимали наличные деньги с корпоративной карты при том, что юр.лицо существует менее 2 лет и деньги снимаются до 600 тыс.руб.
— ИП переводит деньги на личный счёт, при отсутствии других операций по счету
— на счёт поступали платежи с выделенной суммой НДС, которые в дальнейшем перечислялись контрагентам по необлагаемым НДС сделкам
Перечень подозрительных операций является открытым.